Новости СМИ2

Латвия оштрафовала олигарха Коломойского

штрафКомиссия рынка финансов и капитала (КРФК) применила к АО «PrivatBank» штраф в размере 2 млн евро за допущенные нарушения. В оштрафованном банке заявили о своем несогласии с решением надзорных органов.

Как сообщили в КРФК, комиссия приняла решение отстранить от обязанностей председателя правления Банка Александра Трубакова и ответственного члена правления Ивету Керпе, а также поручила совету банка полностью сменить правление.

КРФК мотивирует свое решение тем, что банк заключал сделки высокого риска, которые не соответствуют нормативам.

В ходе проверки сделок за период с 2012 по 2014 год, упомянутых в опубликованном национальным банком Молдовы исследовании «Kroll», были обнаружены нарушения в анализе клиентов, документировании информации, надзоре за сделками, которые банк не квалифицировал как подозрительные и не известил о них Службу по предотвращению легализации незаконно нажитых средств.

«PrivatBank» по величине активов является 11-м банком Латвии. Акционером латвийского «PrivatBank» является украинский одноименный банк. В свою очередь украинский «Приватбанк» контролирует давний оппонент действующего президента Украины Петра Порошенко известный олигарх Игорь Коломойский.

Отметим, что 2-миллионный штраф не является чем-то непосильным для банка. Прибыль «PrivatBank» за три квартала этого года составила 8,06 миллиона евро, что на 28% больше, чем заработанные за тот же период прошлого года 5,79 миллиона евро, свидетельствует финансовый отчет банка за третий квартал.

Комментарий «PrivatBank»:

Комиссия рынка финансов и капитала 25.11.2015 обязала банк отозвать правление и 11.12.2015 наложила штраф в размере 2 000 000 евро.

КРФК свое решение обосновывает тем, что, по ее мнению, банк проводил не соответствующие правилам сделки с высоким риском и участвовал в выводе денежных средств из Молдовы.

PrivatBank категорически не согласен с решением КРФК, а также считает его поверхностным и ошибочным, так как данные «средства из Молдовы» не находились на счетах PrivatBank. Сделки, которые по мнению КРФК содержат нарушения, проводились со средствами PrivatBank. В рамках сделок PrivatBank помогал проводит рефинансирование кредитов клиента из одного кредитного учреждения в другое.

Однако, выполняя требования Комиссии, совет PrivatBank проведет изменения в составе правления Банка, а также после получения полного текста решения Комиссии примет решение о дальнейших действиях Банка.

Банк многократно предоставлял информацию и еще раз хочет отметить, что Банк не участвовал в подозрительных сделках, в результате которых осуществлялся бы вывод финансовых средств из банков Молдовы.

Летом 2015 года (в период времени с 15.06.2015 до 10.07.2015) Комиссия проводила в Банке проверку осуществленных в ноябре 2014 года сделок, в рамках которой Банк предоставил полную информацию.

Комиссия 17.11.2015 предоставила Банку свои наблюдения по результатам проверки, 24.11.2015 Комиссия возбудила административное дело по результатам проверки и на следующий день, 25.11.2015, применила санкции, обязав совет Банка отозвать правление.

Источник: http://vesti.lv

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *


Ещё статьи из рубрики «АНАЛИТИКА»:
Ещё статьи из рубрики «Новости»:

Архив материалов

Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Обсуждение