Новости СМИ2

Эстония – это Панамский офшор для мошенников Скандинавии

эстонияРуководитель Бюро по борьбе с отмыванием денег Айвар Пауль считает, что благодаря благоприятной предпринимательской среде Эстония уже является Панамским офшором.

Как сообщил Айвар Пауль в передаче канала ETV «Kahekone», «для своих налоговых мошенничеств скандинавские строительные компании используют, как правило, эстонские фирмы». По его словам, используя данные схемы, некая строительная компания Северной Европы обычно приобретает услугу у эстонской фирмы, созданной ими только для того, чтобы выводить деньги из своей компании. «Скорее всего, эти деньги идут на зарплаты в конвертах или таким образом бизнесмены забирают прибыль», — пояснил Пауль. В то же время, он отметил, что сами эстонские бизнесмены в Эстонии офшорами пользуются редко.

Пауль отметил, что мало найдется стран, где учредить фирму было бы легче, чем в Эстонии, а с учетом возможности ID-карты и недавно созданного э-резидентства, этот процесс стал еще проще. На прямо заданный вопрос, а может ли Эстония стать альтернативой панамским схемам после раскрытия и скандала с Mossack Fonseca, глава Бюро по борьбе с отмыванием денег ответил уверенно: «Да, может, но тут важно, чтобы государство и частный сектор тщательно взвешивали каждый свой шаг».

Baltnews.ee напоминает, что 3 апреля в мировых СМИ произошла самая масштабная утечка служебных материалов в истории — более 11,5 млн документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых подробно раскрываются схемы по уходу от налоговых обязательств со стороны более 70 бывших и действующих глав государств и правительств, а также тысяч богатейших людей Земли, звезд спорта и музыки. В списках — президент Украины Петро Порошенко, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева, президент Аргентины Маурисио Макри, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, бывший президент Египта Хосни Мубарак, короли Марокко и Саудовской Аравии, чиновники FIFA, известный футболист Лионель Месси, а также такой экзотический персонаж как премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон. Присутствуют в списках и семь юридических лиц Эстонии.  Скандал уже назван в прессе «Панамагейтом».

Источник: http://baltnews.ee

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Ещё статьи из рубрики «В РЕГИОНЕ»:
Ещё статьи из рубрики «Концепции и доктрины»:

Архив материалов

Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Обсуждение