МВД выявило три схемы увода валюты из легального оборота

Новости

23122013xМинистерство внутренних дел Беларуси выявило три схемы увода валюты из легального оборота. Об этом сообщил начальник отдела главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Геннадий Казакевич.

Первая схема, по его словам, связана с выводом в теневой оборот сначала белорусской наличности, а затем валюты через лжепредпринимательские структуры, в частности индивидуальных предпринимателей. В октябре этого года было возбуждено уголовное дело в отношении лжепредпринимателя, который только за четыре месяца купил более 600 тысяч долларов, обналичил около 6 млрд рублей. Затем число фигурантов дела выросло до 27. Выяснилось, что они обналичили в 2012 году 155 млрд рублей.

Вторая схема реализуется с участием иностранных студентов, которые в Беларуси в основном не являются субъектами налогообложения и могут бесконтрольно покупать валюту. 10 декабря было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Туркменистана. С марта по ноябрь 2012 года он с соучастниками приобрел в белорусских банках более 3 млн долларов. Как отметил Казакевич, эта схема интересна тем, что неизвестно происхождение белорусских денег, а также куда затем исчезает валюта.

Третья схема заключается в том, что руководители ряда субъектов хозяйствования, не заинтересованные в афишировании своих сверхдоходов, приобретают валюту как физические лица.

Казакевич сообщил, что за 11 месяцев этого года в Беларуси за незаконные валютные операции и незаконное принятие валюты в качестве платежного средства составлено 606 административных протоколов. Изъято денежных средств в эквиваленте 4,5 млрд рублей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.