Финансовая разведка Латвии изучает деньги из стран СНГ. Отчет Службы финансовой разведки (СФР) за прошлый год свидетельствует, что наибольшая активность службы в контексте борьбы с нелегальными капиталами была связана с деньгами, приходящими из стран СНГ. Доклад службы был представлен в правительстве.В числе стран, откуда поступали средства, вызвавшие повышенный интерес службы, специалисты СФР назвали Россию, Украину, Беларусь, Азербайджан и Узбекистан. В целом в 2022 году СФР получила 6384 сообщения о подозрительных сделках, что на 11,4% больше, чем в 2021 году. Чаще всего сообщения содержали информацию о возможных попытках легализации средств, нажитых преступным образом.
Чтобы оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш телеграм БелВПО.
